海波重科于2017 年 3 月 24 日（星期五）14:30召開了第一次臨時股東大會。

? ? ? ? 現場會議地點：湖北省武漢市江夏區鄭店黃金橋工業園 6 號海波重型工程科技股份有限公司五樓會議室。

? ? ? ? 參加本次股東大會的股東及股東授權代表共 20 名，代表有表決權的股份 76,801,400 股，占公司有表決權股份總數的 76.6175%。

股東及股東代表入席

海波公司董秘兼財務總監劉乾俊致主持會議

股東及股東代表觀看海波公司宣傳片

海波公司發布議案

律師統計網絡投票結果

股東代表及監事代表核票

律師代表公布結果

議案通過審議

本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議并通過了下列議案：

? ? ? ?（一）審議通過《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》

? ? ? ?（二）審議通過《關于調整經營范圍暨修訂<公司章程>的議案》

? ? ? ?（三）審議通過《關于提名獨立董事候選人并調整董事會相關專門委員會委員的議案》

? ? ? ?（四）審議通過《關于參與投資基金管理公司并發行產業基金暨關聯交易的議案》

? ? ? ?（五）審議通過《關于變更募集資金用途的議案》